About the Bank
Повідомлення про порушення у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (ПВК/ФТ*)

Повідомлення про порушення у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (ПВК/ФТ*)

ПІБ (не заповнюється у разі анонімного звернення)

дата/період проведення фінансових операцій

валюта і сума кожної фінансової операції

учасники фінансових операцій та їх роль

фактичні вигодоодержувачі (у разі наявності інформації)

зміст фінансових операцій

наявні ознаки ВК/ФТ

за яких обставин (засобів) виявлені фінансові операції

треті особи, у тому числі поза межами банку, які могли бути залученими до проведення зазначених операцій

Give consent to the processing of my personal data provided in this questionnaire form, and is acquainted with the Notice on the procedure of personal data processing

*ПВК/ФТ - запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.