Ключові компетенції:

• організовувати та контролювати роботу підрозділу щодо наступних напрямків:
• аналіз та формування висновків по валютним та кредитним операціям в частині пов’язаності та публічності осіб;
• вивчення та оцінка фінансового стану клієнтів на початку встановлення відносин з ними;
• здійснення ідентифікації та перевірки даних про клієнтів;
• контроль за блокуванням коштів на рахунках клієнтів згідно документів про арешт рахунків;
• відповіді на запити регулятивних органів;
• формування переліку пов’язаних з Банком осіб та відображення даної інформації в системах автоматизації Банку;
• контроль повноти та достовірності інформації, яка надається в НБУ;
• розробка внутрішніх документів щодо діяльності підрозділу;
• здійснення оцінки та мониторингу ризику клієнтів з питань легалізації доходів.

Ми очікуємо, що Ви маєте:

• досвід роботи у банківській сфері від 3 років;
• знання законодавства України у сфері фінансового моніторингу та банківської діяльності;
• аналітичні здібності, стратегічне мислення.

Ми пропонуємо:

• медичне страхування;
• офіційне працевлаштування;
• річну премію;
• щорічний перегляд заробітних плат;
• комфортний офіс на Подолі (ст. м. Контрактова площа);
• команду професіоналів;
• дружню атмосферу.

Надсилай нам своє резюме на [email protected]. Ми з радістю поспілкуємось з тобою.