Шановні клієнти,
Інформуємо, що відповідно до вимог «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого Постановою Національного банку України від 19.05.2020 № 65, банк зобов'язаний забезпечувати актуалізацію даних про клієнта в залежності від рівня ризику ділових відносин з ним, а також у разі:
1) виявлення фактів наявності суттєвих змін у діяльності клієнта (зокрема в разі зміни КБВ, керівника, місцезнаходження юридичної особи, трасту, іншого подібного правового утворення, ФОП);
2) закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів;
3) втрати чинності / обміну ідентифікаційного документа клієнта (представника клієнта);
4) встановлення факту належності клієнта до PEP.
З цією метою, банк вживає заходи щодо актуалізації даних про клієнта, в тому числі, шляхом використання дистанційних систем обслуговування, а саме застосунку MyBank365, через який клієнту необхідно надати певну інформацію, яка потрібна для здійснення актуалізації його даних.
Якщо Ви отримали повідомлення від АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" про необхідність актуалізувати дані, просимо оновити інформацію віддалено через застосунок MyBank365 за допомогою Дії, або безпосередньо у відділенні Банку.
Як актуалізувати дані віддалено через застосунок MyBank365
1. Для актуалізації інформації (переідентифікації) потрібно мати встановлений застосунок Дія з актуальними документами (закордонний паспорт та/або id-картка, картка платника податків)
2. Якщо Ви не маєте застосунку Дія, натисніть спочатку «Продовжити», а потім «Немає документів в Дії» та зверніться у відділення Банку для актуалізації даних.
3. Для продовження переідентифікації через MyBank365 натисніть «Продовжити» та слідуйте інструкціям:
1) Підтвердіть у Дії передачу документів за допомогою Дія.Підпису.
2) Заповніть анкету та підпишіть її за допомогою Дія.Підпису.
Важливо! Необхідно пройти переідентифікацію до дати, що була вказана в повідомленні. В іншому випадку операції за Вашими рахунками буде обмежено.
Якщо на якомусь з етапів у Вас виникнуть складнощі чи додаткові запитання, зверніться будь ласка, до контакт-центру Банку 0 800 501 808.
